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董事會成員多元化之政策及落實執行情形

1.董事會多元化方針政策

本公司董事會為落實公司治理並提升本公司董事會功能，爰依規定本公司於「公司治理實務守則」訂定規範，董事會成員應考量多元化政策，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量，成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養之持續進修，建立績效目標加強董事會運作效率。除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以及過半數席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係之外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

2.落實執行及目標達成情形

本公司董事會成員忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，皆依法律、公司章程等規定，兼任公司之經理人之董事0人，獨立董事占比為33%且任期皆未超過3屆。全體董事中，兩位年齡在71至80歲間，三位年齡在61至70歲間，兩位在51至60歲間，其餘兩位則低於50歲，董事年齡層分布廣泛。

考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢之需求，亦注重董事會成員組成之性別平等，設有一名女性董事夏侯欣鵬，除產業知識及經營管理能力專業外，期能在會計及財務分析能力之董事比率達20%及法律專長之董事比率達20%。本公司第16屆董事成員會計及財務分析能力董事占比為33%，而法律專長董事占比為22%。