97年10月21日
董事會決議事項 |
(一)通過修訂「董事會議事辦法」案。
(二)通過修訂「內部控制制度－生產循環」案。
(三)通過修訂「內部控制制度－薪工循環」案。
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97年4月25日
董事會決議事項 |
通過九十六年度內控制度聲明書案。 |
97年3月14日
董事會決議事項 |
1.股東會召開日期:97/06/06
2.股東會召開地點:大甲鎮和平路223號，鎮瀾文化大樓四樓弘善廳。
3.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)九十六年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。
(二)、承認事項
(1)承認九十六年度營業報告暨財務報表。
(2)承認九十六年度盈餘分配案。
4.停止過戶起始日期:97/04/08
5.停止過戶截止日期:97/06/06 |
97年3月14日
董事會決議事項 |
發放股利種類及金額:現金股息新台幣16,525,300元(即每股配發現金股息
新台幣0.5元)，計算至元為止(角以下捨去)，其分配不滿一元之部份，授權
董事長洽特定人承受之。
96年度股息分派案業經97/03/14董事會決議通過分派現金股息每股0.5元
，擬訂除息交易日為97/07/15，除息停止過戶日97/07/17~97/07/21除息基
準日97/07/21，股息發放日97/08/17，並提請股東常會承認。 |
97年3月14日
董事會決議事項 |
(一)承認九十六年度決算表冊案。
(二)通過九十六年度盈餘分配案。
(三)通過九十七年度股息配發基準日訂定案。
(四)通過九十七年度股東常會召開日期、時間及地點案。
(五)通過修訂「董事會議事辦法」案。 |
