投資人暨利害關係人專區

99年

9年12月24日董事會決議事項	本公司自一○○年(含)起更換會計師事務所及簽證會計師 1.董事會通過日期(事實發生日):99/12/24 2.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:李聰明 4.舊任簽證會計師姓名2:施文婉 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:洪淑華 7.新任簽證會計師姓名2:曾惠瑾 8.變更會計師之原因: 　本公司為因應內部管理及未來國際發展之需要，原委任大中國際聯合會計師事務所　李聰明會計師及施文婉會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項，自民國一○○年　(含)起改委任資誠聯合會計師事務所洪淑華會計師及曾惠瑾會計師辦理。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任　或不再繼續接受委任: 　公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/12/31 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內　部控制重大改進事項之建議: 　否。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每　一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事　項之書面意見): 　不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議　事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸　入詢問事項及結果): 　不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不　同意見之情事)充分回答: 　是。 15.其他應敘明事項: 　無。
99年11月17日董事會決議事項	本公司董事會決議現金增資發行股價等事宜 1.董事會決議或公司決定日期:99/11/17 2.發行股數:普通股4,000,000股 3.每股面額:每股新台幣10元。 4.發行總金額:40,000,000元。 5.發行價格:每股新台幣57元。 6.員工認購股數:依公司法第267 條規定，保留10%予本公司員工承購。 7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 　發行總額之80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每千股　可認購88.019股。 8.公開銷售方式及股數: 　依證券交易法第28條之1規定，提撥發行總額之10%，採公開申購方式公開銷售。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 　原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股　務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸　零股部份擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原股份相同。 11.本次增資資金用途:現有廠房及倉儲設備改善工程及增加長期股權投資。 12.現金增資認股基準日:99/11/30 13.最後過戶日:99/11/25 14.停止過戶起始日期:99/11/26 15.停止過戶截止日期:99/11/30 16.股款繳納期間:原股東及員工之股款繳款期間99/12/05~100/01/05 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99/11/08 18.委託代收款項機構:彰化商業銀行大甲分行。 19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行大甲分行。 20.其他應敘明事項: 　(1)本次現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會99年10月27日金管證發字　第0990057337號函核准生效在案。　(2)本次現金增資有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環　境改變而需修正變更時，授權董事長全權處理之。　(3)現金增資除權交易日：99/11/24。
99年11月17日董事會決議事項	第十二屆第八次董事會重要決議事項　(一)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案。　(二)通過修訂「背書保證處理準則」案。　(三)通過訂定本公司九十九年現金增資發行價格等相關事宜案。
99年11月08日董事會決議事項	本公司董事會決議現金增資認股基準日等相關事宜 1.董事會決議或公司決定日期:99/11/08 2.發行股數:普通股4,000,000股 3.每股面額:每股新台幣10元。 4.發行總金額:40,000,000元。 5.發行價格:暫定每股新台幣50元。 6.員工認購股數:依公司法第267 條規定，保留10%予本公司員工承購。 7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 　發行總額之80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 8.公開銷售方式及股數: 　依證券交易法第28條之1規定，提撥發行總額之10%，採公開申購方式公開銷售。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 　原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股　務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸　零股部份擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原股份相同。 11.本次增資資金用途:現有廠房及倉儲設備改善工程及增加長期股權投資。 12.現金增資認股基準日:99/11/30 13.最後過戶日:99/11/25 14.停止過戶起始日期:99/11/26 15.停止過戶截止日期:99/11/30 16.股款繳納期間:原股東及員工之股款繳款期間99/12/05~100/01/05 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99/11/08 18.委託代收款項機構:彰化商業銀行大甲分行。 19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行大甲分行。 20.其他應敘明事項: 　(1)本次現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會99年10月27日金管證發字　第0990057337號函核准生效在案。　(2)本次現金增資有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環　境改變而需修正變更時，授權董事長全權處理之。　(3)現金增資除權交易日：99/11/24。
99年10月08日董事會決議事項	第十二屆第五次董事會重要決議事項　(一)通過修訂「內部控制制度－採購及付款循環」案。　(二)通過修訂「內部控制制度－薪工循環」案。　(三)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股案。
99年10月08日董事會決議事項	擬辦理現金增資發行新股 1.增資資金來源:現金增資發行普通股 2.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不超過5,000,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:不超過新台幣250,000,000元。 5.發行價格:暫定每股新台幣50元 6.員工認購股數或配發金額: 　依公司法二六七條規定，保留發行新股總額10%由本公司員工認購。 7.公開銷售股數: 　依證券交易法第二十八條之一規定，提撥發行新股總額10%對外公開承銷。 8.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 　發行總額之80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 　原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司　股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股　之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原股份相同。 11.本次增資資金用途:現有廠房及倉儲設備改善工程及增加長期股權投資。 12.其他應敘明事項:本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、　預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關　指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。
99年09月21日董事會決議事項	第十二屆第四次董事會重要決議事項　(一)通過大中國際聯合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師案。　(二)通過赴大陸合資設廠，間接投資美金參佰貳拾萬元。
99年09月21日董事會決議事項	間接赴大陸投資美金參佰貳拾萬元 1.投資計畫內容:投資金額美金參佰貳拾萬元。 2.資金來源:自行籌備 3.具體目的:轉投資
99年08月27日董事會決議事項	第十二屆第三次董事會重要決議事項　(一)承認九十九年上半年度財務報表。　(二)通過修訂「內部控制制度－生產循環」案。
99年08月27日董事會決議事項	(1)本公司九十九年上半年財務報表，業經大中國際聯合會計師事務所　李聰明、溫明郁會計師查核完竣並經董事會通過及監察人承認在案。 (2)本公司公告九十九年上半年度財務報表內容如下：　營收淨額：228,276仟元　營業毛利： 97,535仟元　營業淨利： 42,596仟元　稅前淨利： 46,914仟元　稅後淨利： 40,505仟元　稅前每股盈餘：1.42元　稅後每股盈餘：1.23元　總資產：608,094仟元　總負債：118,012仟元　股東權益：490,082仟元
99年07月29日董事會決議事項	第十二屆第二次董事會重要決議事項　(一)通過修訂「公司章程」案。　(二)通過九十八年度股利除權息基準日訂定案。
99年07月29日董事會決議事項	除權息基準日事宜 1.本公司經99年06月09日股東常會決議通過配發: 　(1)現金股利:新台幣 33﹐050﹐600元，每股配發現金股息新台幣1元　(2)股票股利:3,305,060股，每股無償配發股票股利1元 2.除權（息）交易日:99/08/16 3.最後過戶日:99/08/17 4.停止過戶起始日期:99/08/18~99/08/22 5.停止過戶截止日期:99/08/22 6.除權（息）基準日:99/08/22 7.其他應敘明事項: 　本公司於民國99年06月09日股東常會決議通過盈餘轉增資新台幣33,050,600 　元，發行新股3,305,060股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會　99年7月16日金管證發字第0990037032號函核准在案。
99年06月09日董事會決議事項	全體出席董事一致推選由永信藥品工業股份有限公司法人代表李芳全董事續任董事長。
99年04月19日董事會決議事項	第十一屆第十六次董事會重要決議事項 1.通過九十八年度內部控制制度聲明書案。 2.其他應敘明事項: 本公司99年股東常會依公司法一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案權期間為99/04/02~99/04/12。截至99/04/12止，並無持股1%以上股東提出議案。
99年03月18日董事會決議事項	召開99年度股東常會相關事宜 1.股東會召開日期:99/06/09 2.股東會召開地點:台中縣大甲鎮水源路169號，台中縣婦女褔利服務中心4樓禮堂。 3.召集事由: (一)、報告事項: 　 (1)九十八年度營業狀況報告。　(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (二)、承認事項: (1)承認九十八年度營業報告暨財務報表。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案 (四)、選舉事項: (1)選舉第十二屆董事及監察人。 (五)、其他議案及臨時動議: (1)解除新任董事競業禁止案。 4.停止過戶起始日期:99/04/11 5.停止過戶截止日期:99/06/09 6.其他應敘明事項:受理股東之提案期間:99/04/02~99/04/12
99年03月18日董事會決議事項	第十一屆第十五次董事會重要決議事項 (一)承認九十八年度決算表冊案。 (二)通過九十八年度盈餘分配案。 (三)通過以九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 (四)通過九十九年度股東常會相關事項。 (五)通過選舉本公司第十二屆董事及監察人案。 (六)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (七)通過修訂「公司章程」案。 (八)通過實體股票全面轉換無實體發行。其他應敘明事項:為配合主管機關推動有價證券全面無實體政策，將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，俟董事會決議通過後，擬授權董事長另訂全面無實體股票轉換日。
99年03月18日董事會決議事項	股利分派事宜 1.發放股利種類及金額: (1)股票股利3,305,060股(即每股配發股票股利1元)。 (2)現金股利新台幣33,050,600元(即每股配發現金股利新台幣1元)。計算至元為止(元以下捨去)，其分配不滿一元之部份，授權董事長洽特定人承受之。 (3)員工紅利(現金)新台幣3,455,887元。 (4)董監事酬勞(現金)新台幣1,036,766元。
99年03月18日董事會決議事項	盈餘轉增資發行新股案 1.增資資金來源:98年度盈餘 2.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,305,060股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:33,050,600元 5.發行價格:不適用 6.員工認購股數或配發金額:不適用 7.公開銷售股數:不適用 8.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東持有股份配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成一股之登記，其拼湊不足部分,一律按票面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股為普通股其權利與義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:因應未來業務需要。 12.其他應敘明事項: (1)本增資案配股(息)基準日俟本次股東常會通過，並呈報主管機關核准由董事會另訂定之。 (2)本增資案所訂各項如因事實需要、法令規定或經主管機關核示必要變更時授權董事會辦理。 (3)嗣後如因本公司買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工，或因員工認購憑證之行使及特別股轉換為普通股而發行新股時，致影響本公司流通在外股份總數時，請授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息與增資配股基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

9年12月24日董事會決議事項	本公司自一○○年(含)起更換會計師事務所及簽證會計師 1.董事會通過日期(事實發生日):99/12/24 2.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:李聰明 4.舊任簽證會計師姓名2:施文婉 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:洪淑華 7.新任簽證會計師姓名2:曾惠瑾 8.變更會計師之原因: 　本公司為因應內部管理及未來國際發展之需要，原委任大中國際聯合會計師事務所　李聰明會計師及施文婉會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項，自民國一○○年　(含)起改委任資誠聯合會計師事務所洪淑華會計師及曾惠瑾會計師辦理。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任　或不再繼續接受委任: 　公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/12/31 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內　部控制重大改進事項之建議: 　否。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每　一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事　項之書面意見): 　不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議　事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸　入詢問事項及結果): 　不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不　同意見之情事)充分回答: 　是。 15.其他應敘明事項: 　無。
99年11月17日董事會決議事項	本公司董事會決議現金增資發行股價等事宜 1.董事會決議或公司決定日期:99/11/17 2.發行股數:普通股4,000,000股 3.每股面額:每股新台幣10元。 4.發行總金額:40,000,000元。 5.發行價格:每股新台幣57元。 6.員工認購股數:依公司法第267 條規定，保留10%予本公司員工承購。 7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 　發行總額之80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每千股　可認購88.019股。 8.公開銷售方式及股數: 　依證券交易法第28條之1規定，提撥發行總額之10%，採公開申購方式公開銷售。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 　原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股　務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸　零股部份擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原股份相同。 11.本次增資資金用途:現有廠房及倉儲設備改善工程及增加長期股權投資。 12.現金增資認股基準日:99/11/30 13.最後過戶日:99/11/25 14.停止過戶起始日期:99/11/26 15.停止過戶截止日期:99/11/30 16.股款繳納期間:原股東及員工之股款繳款期間99/12/05~100/01/05 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99/11/08 18.委託代收款項機構:彰化商業銀行大甲分行。 19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行大甲分行。 20.其他應敘明事項: 　(1)本次現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會99年10月27日金管證發字　第0990057337號函核准生效在案。　(2)本次現金增資有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環　境改變而需修正變更時，授權董事長全權處理之。　(3)現金增資除權交易日：99/11/24。
99年11月17日董事會決議事項	第十二屆第八次董事會重要決議事項　(一)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案。　(二)通過修訂「背書保證處理準則」案。　(三)通過訂定本公司九十九年現金增資發行價格等相關事宜案。
99年11月08日董事會決議事項	本公司董事會決議現金增資認股基準日等相關事宜 1.董事會決議或公司決定日期:99/11/08 2.發行股數:普通股4,000,000股 3.每股面額:每股新台幣10元。 4.發行總金額:40,000,000元。 5.發行價格:暫定每股新台幣50元。 6.員工認購股數:依公司法第267 條規定，保留10%予本公司員工承購。 7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 　發行總額之80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 8.公開銷售方式及股數: 　依證券交易法第28條之1規定，提撥發行總額之10%，採公開申購方式公開銷售。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 　原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股　務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸　零股部份擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原股份相同。 11.本次增資資金用途:現有廠房及倉儲設備改善工程及增加長期股權投資。 12.現金增資認股基準日:99/11/30 13.最後過戶日:99/11/25 14.停止過戶起始日期:99/11/26 15.停止過戶截止日期:99/11/30 16.股款繳納期間:原股東及員工之股款繳款期間99/12/05~100/01/05 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99/11/08 18.委託代收款項機構:彰化商業銀行大甲分行。 19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行大甲分行。 20.其他應敘明事項: 　(1)本次現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會99年10月27日金管證發字　第0990057337號函核准生效在案。　(2)本次現金增資有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環　境改變而需修正變更時，授權董事長全權處理之。　(3)現金增資除權交易日：99/11/24。
99年10月08日董事會決議事項	第十二屆第五次董事會重要決議事項　(一)通過修訂「內部控制制度－採購及付款循環」案。　(二)通過修訂「內部控制制度－薪工循環」案。　(三)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股案。
99年10月08日董事會決議事項	擬辦理現金增資發行新股 1.增資資金來源:現金增資發行普通股 2.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不超過5,000,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:不超過新台幣250,000,000元。 5.發行價格:暫定每股新台幣50元 6.員工認購股數或配發金額: 　依公司法二六七條規定，保留發行新股總額10%由本公司員工認購。 7.公開銷售股數: 　依證券交易法第二十八條之一規定，提撥發行新股總額10%對外公開承銷。 8.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 　發行總額之80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 　原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司　股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股　之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原股份相同。 11.本次增資資金用途:現有廠房及倉儲設備改善工程及增加長期股權投資。 12.其他應敘明事項:本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、　預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關　指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。
99年09月21日董事會決議事項	第十二屆第四次董事會重要決議事項　(一)通過大中國際聯合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師案。　(二)通過赴大陸合資設廠，間接投資美金參佰貳拾萬元。
99年09月21日董事會決議事項	間接赴大陸投資美金參佰貳拾萬元 1.投資計畫內容:投資金額美金參佰貳拾萬元。 2.資金來源:自行籌備 3.具體目的:轉投資
99年08月27日董事會決議事項	第十二屆第三次董事會重要決議事項　(一)承認九十九年上半年度財務報表。　(二)通過修訂「內部控制制度－生產循環」案。
99年08月27日董事會決議事項	(1)本公司九十九年上半年財務報表，業經大中國際聯合會計師事務所　李聰明、溫明郁會計師查核完竣並經董事會通過及監察人承認在案。 (2)本公司公告九十九年上半年度財務報表內容如下：　營收淨額：228,276仟元　營業毛利： 97,535仟元　營業淨利： 42,596仟元　稅前淨利： 46,914仟元　稅後淨利： 40,505仟元　稅前每股盈餘：1.42元　稅後每股盈餘：1.23元　總資產：608,094仟元　總負債：118,012仟元　股東權益：490,082仟元
99年07月29日董事會決議事項	第十二屆第二次董事會重要決議事項　(一)通過修訂「公司章程」案。　(二)通過九十八年度股利除權息基準日訂定案。
99年07月29日董事會決議事項	除權息基準日事宜 1.本公司經99年06月09日股東常會決議通過配發: 　(1)現金股利:新台幣 33﹐050﹐600元，每股配發現金股息新台幣1元　(2)股票股利:3,305,060股，每股無償配發股票股利1元 2.除權（息）交易日:99/08/16 3.最後過戶日:99/08/17 4.停止過戶起始日期:99/08/18~99/08/22 5.停止過戶截止日期:99/08/22 6.除權（息）基準日:99/08/22 7.其他應敘明事項: 　本公司於民國99年06月09日股東常會決議通過盈餘轉增資新台幣33,050,600 　元，發行新股3,305,060股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會　99年7月16日金管證發字第0990037032號函核准在案。
99年06月09日董事會決議事項	全體出席董事一致推選由永信藥品工業股份有限公司法人代表李芳全董事續任董事長。
99年04月19日董事會決議事項	第十一屆第十六次董事會重要決議事項 1.通過九十八年度內部控制制度聲明書案。 2.其他應敘明事項: 本公司99年股東常會依公司法一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案權期間為99/04/02~99/04/12。截至99/04/12止，並無持股1%以上股東提出議案。
99年03月18日董事會決議事項	召開99年度股東常會相關事宜 1.股東會召開日期:99/06/09 2.股東會召開地點:台中縣大甲鎮水源路169號，台中縣婦女褔利服務中心4樓禮堂。 3.召集事由: (一)、報告事項: 　 (1)九十八年度營業狀況報告。　(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (二)、承認事項: (1)承認九十八年度營業報告暨財務報表。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案 (四)、選舉事項: (1)選舉第十二屆董事及監察人。 (五)、其他議案及臨時動議: (1)解除新任董事競業禁止案。 4.停止過戶起始日期:99/04/11 5.停止過戶截止日期:99/06/09 6.其他應敘明事項:受理股東之提案期間:99/04/02~99/04/12
99年03月18日董事會決議事項	第十一屆第十五次董事會重要決議事項 (一)承認九十八年度決算表冊案。 (二)通過九十八年度盈餘分配案。 (三)通過以九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 (四)通過九十九年度股東常會相關事項。 (五)通過選舉本公司第十二屆董事及監察人案。 (六)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (七)通過修訂「公司章程」案。 (八)通過實體股票全面轉換無實體發行。其他應敘明事項:為配合主管機關推動有價證券全面無實體政策，將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，俟董事會決議通過後，擬授權董事長另訂全面無實體股票轉換日。
99年03月18日董事會決議事項	股利分派事宜 1.發放股利種類及金額: (1)股票股利3,305,060股(即每股配發股票股利1元)。 (2)現金股利新台幣33,050,600元(即每股配發現金股利新台幣1元)。計算至元為止(元以下捨去)，其分配不滿一元之部份，授權董事長洽特定人承受之。 (3)員工紅利(現金)新台幣3,455,887元。 (4)董監事酬勞(現金)新台幣1,036,766元。
99年03月18日董事會決議事項	盈餘轉增資發行新股案 1.增資資金來源:98年度盈餘 2.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,305,060股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:33,050,600元 5.發行價格:不適用 6.員工認購股數或配發金額:不適用 7.公開銷售股數:不適用 8.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東持有股份配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成一股之登記，其拼湊不足部分,一律按票面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股為普通股其權利與義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:因應未來業務需要。 12.其他應敘明事項: (1)本增資案配股(息)基準日俟本次股東常會通過，並呈報主管機關核准由董事會另訂定之。 (2)本增資案所訂各項如因事實需要、法令規定或經主管機關核示必要變更時授權董事會辦理。 (3)嗣後如因本公司買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工，或因員工認購憑證之行使及特別股轉換為普通股而發行新股時，致影響本公司流通在外股份總數時，請授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息與增資配股基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。