100年
| 100年12月22日 董事會決議事項 |
本公司董事會決議設立薪資報酬委員會及委任薪酬會委員 1.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)蔡揚宗先生，美國馬里蘭大學會計學博士，臺灣大學會計系教授 (2)吳丁凱先生，美國哥倫比亞大學博士，波士頓生物創投公司董事長 (3)李宜憲先生，本公司董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:新任 6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 7.新任生效日期:100/12/22 8.其他應敘明事項: 100/12/22本公司第十二屆第十六次董事會通過設置「薪資報酬委員會」，並委任 薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月22日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 |
| 100年12月22日 董事會決議事項 |
本公司99年度現金增資資金運用計畫變更
1.董事會決議變更日期:100/12/22
2.原計畫申報生效之日期:99/10/27
3.變動原因:
一、本公司99年度現金增資於100年01月10日募集完成，共計新台幣228,000仟元，截至
100年9月30日止依資金運用計畫進度，已支用新台幣101,436仟元，佔募集資金總
額44.49%，尚未支用金額為新台幣126,564仟元。
二、前項未支用款項原計畫用於長期投資 102,400仟元
現有廠房及設備改善工程 24,164仟元
三、現有廠房及設備改善工程之倉儲設備改善工程，由於預計擴大現行承租範圍後，與
現有倉儲設備一併進行改善工程，惟雙方對於承租條件未能達成共識，故放棄擴大
承租範圍，故依原計劃倉儲設備進行改善工程資金改運用於A棟廠房改善工程，預
計於101年第一季完成，總資金金額不變。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
變更前: (單位:新台幣仟元)
計畫項目 所需資金總額
------------------------ --------------------------------
長期投資 102,400
現有廠房及設備改善工程 125,600
(1)廢水處理設備 8,502
(2)A棟廠房改善工程 19,096
(3)生產高壓電氣室遷移工程 46,346
(4)G棟恆溫恆溼無塵空調及樓地板工程 3,444
(5)倉儲設備 23,895
(6)生產設備 24,317
變更後: (單位:新台幣仟元)
計畫項目 所需資金總額
------------------------ --------------------------------
長期投資 102,400
現有廠房及設備改善工程 125,600
(1)廢水處理設備 8,502
(2)A棟廠房改善工程 41,634 (增加22,538仟元)
(3)生產高壓電氣室遷移工程 46,346
(4)G棟恆溫恆溼無塵空調及樓地板工程 3,444
(5)倉儲設備 1,357 (減少22,538仟元)
(6)生產設備 24,317
5.預計執行進度:101年第一季
6.預計完成日期:101年6月30日
7.預計可能產生效益:增加A棟廠房改善工程運用資金，確保產品品質及工廠安全。
8.與原預計效益產生之差異:總資金金額不變。
9.本次變更對股東權益之影響:對股東權益並無重大不利影響。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:本次計畫變更金額未達募資總額之20%，依
「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定原主辦承銷商無需出具評估意見。
11.其他應敘明事項:無
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| 100年12月22日 董事會決議事項 |
本公司第十二屆第十六次董事會重要決議事項 1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司第十二屆第十六次董事會重要決議事項 (一)通過制訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 (二)通過薪酬委員會委員聘任案。 (三)通過本公司99年度現金增資資金運用計畫變更案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |
| 100年08月25日 董事會決議事項 |
(1)本公司一○○年上半年財務報表，業經資誠聯合會計師事務所 洪淑華、曾惠瑾會計師查核完竣並經董事會通過及監察人承認在案。 (2)本公司公告一○○年上半年度財務報表內容如下： 營收淨額：237,474仟元 營業毛利：100,280仟元 營業淨利： 55,951仟元 稅前淨利： 57,452仟元 稅後淨利： 51,167仟元 稅前每股盈餘：1.36元 稅後每股盈餘：1.21元 總資產：953,442仟元 總負債：184,338仟元 股東權益：769,104仟元 |
| 100年08月25日 董事會決議事項 |
第十二屆第十四次董事會重要決議事項 (一)承認一○○年上半年財務報表。 (二)通過修訂「內部控制制度－銷貨及收款循環」案。 |
| 100年07月19日 董事會決議事項 |
本公司董事會決議除權息基準日事宜 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額:本公司經100年06月09日股東常會決議通過配發: (1)現金股利:新台幣 60,533,490元，每股配發現金股息新台幣1.5元 (2)股票股利:新台幣20,177,830元，每股無償配發股票股利0.5元 4.除權（息）交易日:100/08/04 5.最後過戶日:100/08/05 6.停止過戶起始日期:100/08/06 7.停止過戶截止日期:100/08/10 8.除權（息）基準日:100/08/10 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日:100/09/14 (2)本公司於民國100年06月09日股東常會決議通過盈餘轉增資新台幣20,177,830 元，發行新股2,017,783股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會 100年07月05日金管證發字第1000030896號函核准在案。 |
| 100年04月27日 董事會決議事項 |
董事會決議股利分派事宜(調整員工現金紅利金額及董監事酬勞金額) 1.董事會決議日期:100/04/27 2.發放股利種類及金額: 現金股息新台幣40,355,660元(每股配發新台幣1元) 現金股利新台幣20,177,830元(每股配發新台幣0.5元) 股票股利新台幣20,177,830元(每股配發新台幣0.5元) 計算至元為止配發之(元以下全捨)，其配發不足一元之部份，授權 董事長洽特定人承受之。 3.其他應敘明事項: (1)依99年度可分配盈餘計算擬議配發員工紅利為4,605,878元。 董監事酬勞為1,381,763元。 本案俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定除權(息)基準日等相關事宜。 (2)本公司99年盈餘分派修正，依照公司章程第25條第7款規定修正。 |
| 100年04月20日 董事會決議事項 |
董事會決議召開100年度股東常會增加現金增資發行新股資金執行情形報告案補充公告 1.董事會決議日期:100/04/20 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號，台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)九十九年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)現金增資發行新股資金執行情形報告。 (二)、承認事項: (1)承認九十九年度營業報告暨財務報表。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: (1)修訂「資金貸與他人處理準則」案。 (2)修訂「背書保證處理準則」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)討論「九十九年度盈餘轉增資發行新股」案。 (四)、其他議案及臨時動議: (1)解除李芳全董事長競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:受理股東之提案期間:100/03/31~100/04/12 |
| 100年04月20日 董事會決議事項 |
第十二屆第十一次董事會重要決議事項 1.事實發生日:100/04/20 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司第十二屆第十一次董事會重要決議事項。 (一)通過九十九年度內部控制制度聲明書案。 (二)通過修訂「內控制度-固定資產循環」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本公司100年股東常會依公司法一七二條之一規定，持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東 常會議案，提案權期間為100/03/31~100/04/12截至100/04/12止 並無持股1%以上股東提出議案。 |
| 100年03月21日 董事會決議事項 |
董事會決議召開100年度股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:100/03/21 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號，台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)九十九年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)、承認事項: (1)承認九十九年度營業報告暨財務報表。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: (1)修訂「資金貸與他人處理準則」案。 (2)修訂「背書保證處理準則」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)討論「九十九年度盈餘轉增資發行新股」案。 (四)、其他議案及臨時動議: (1)解除李芳全董事長競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:受理股東之提案期間:100/03/31~100/04/12 |
| 100年03月21日 董事會決議事項 |
董事會決議股利分派事宜 1.董事會決議日期:100/03/21 2.發放股利種類及金額: 股票股利2,017,783股(即每股配發股票股利0.5元)， 現金股利新台幣60,533,490元(即每股配發現金股利新台幣1.5元)， ，計算至元為止(角以下捨去)，其分配不滿一元之部份，授權董事長 洽特定人承受之。 3.其他應敘明事項: 擬議配發員工現金紅利為新臺幣5,818,130元，董監事酬勞為新臺幣1,745,438元。 股東股票股利及現金股利分配俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定除權 及除息基準日等相關事宜。 |
| 100年03月21日 董事會決議事項 |
第十二屆第十次董事會重要決議事項 1.事實發生日:100/03/21 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司第十二屆第十次董事會重要決議事項。 (一)承認九十九年度決算表冊案。 (二)通過九十九年度盈餘分配案。 (三)通過一百年度股東常會相關事項。 (四)通過修訂「公司章程」案。 (五)通過以九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (六)通過本公司原間接投資大陸地區永瑞生物科技有限公司， 變更為由第三地區新設之投資公司間接投資。 (七)通過解除李芳全董事長競業禁止之限制案，提請 股東會決議。 (八)通過擬派任蕭哲彥總經理擔任YUNGRAY INVESTMENT CO., LTD. (英屬維京群島永瑞投資有限公司，名稱暫訂) 及湖北永瑞生物科技 有限公司董事，並解除經理人其競業禁止之限制案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |
| 100年03月21日 董事會決議事項 |
董事會通過解除經理人競業禁止限制 1.董事會決議日:100/03/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 總經理 蕭哲彥 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下請輸〝不適用〞）:總經理 蕭哲彥 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: YUNGRAY INVESTMENT CO., LTD. (英屬維京群島永瑞投資有限公司，名稱暫訂)董事、 永瑞生物科技有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: YUNGRAY INVESTMENT CO., LTD. (英屬維京群島永瑞投資有限公司，名稱暫訂) 地址:英屬維京群島 永瑞生物科技有限公司 地址:湖北省天門開發區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: YUNGRAY INVESTMENT CO., LTD. (英屬維京群島永瑞投資有限公司，名稱暫訂) 營業項目:買賣、投資及其他相關業務 永瑞生物科技有限公司 營業項目:生產飼料添加劑及輔料 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |
| 100年03月21日 董事會決議事項 |
董事會決議盈餘轉增資發行新股案 1.董事會決議日期:100/03/21 2.增資資金來源:99年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,017,783股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:20,177,830元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東持有股份配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於除權基準日起五日內向本公司 股務代理機構辦理合併湊成一股之登記，其拼湊不足部分,一律按票面額折付現金計算 至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股皆為記名式普通股，其權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:因應未來業務需要。 13.其他應敘明事項: (1)本增資經股東會決議通過暨呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權除息基準日及 其相關事宜，屆時另行公告 (2)本公司後續如因員工認股權執行、買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷，致影響流 通在外股份數量，股東配股、配息比率因此發生變動，擬授權董事會辦理相關事宜。 (3)本增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核或因客觀環境而必須變更時，擬請 股東會授權董事會全權處理之。 |