投資人暨利害關係人專區

101年

101年12月06日董事會決議事項	本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/12/06 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項如下: (一)通過本公司2013年度委任會計師財稅簽證暨公費案。 (二)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資報酬案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
101年10月22日董事會決議事項	本公司董事會通過99年度現金增資計畫變更案 1.董事會決議變更日期:101/10/22 2.原計畫申報生效之日期:100/01/10 3.變動原因: (1)本公司99年度現金增資於100年01月10日募集完成，共計新台幣228,000仟元。截至 101年9月底，已支用新台幣125,600仟元，佔募集資金總額55.09%，尚未支用金額為新台幣102,400仟元。 (2)前項未支用款項計102,400仟元（美金320萬元），原計畫用於長期股權投資，惟該長期股權投資計畫因原合資股東因部份事項未能達成共識，故於101年3月20日經本公司董事會同意，終止該合資案，並於101年5月4日正式與原合資案股東簽署終止合約。 (3)經審慎評估，基於營運保守穩健原則，為降低營運風險及保障股東最大權益，原預計用於投資長期股權投資之資金計新台幣102,400仟元，擬計畫變更為償還銀行借款及充實營運資金，金額分別為60,000仟元及42,400仟元。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前 (單位:新台幣仟元) 計畫項目所需資金總額 ----------------------- ------------------- 長期投資 102,400 (變更前) 現有廠房及設備改善工程 125,600 ---------------------- ------------------- 合計 228,000 變更後 (單位:新台幣仟元) 計畫項目所需資金總額 ---------------------- ------------------- 償還銀行借款 60,000 (變更後) 充實營運資金 42,400 (變更後) 現有廠房及設備改善工程 125,600 ---------------------- ------------------- 合計 228,000 5.預計執行進度: (1)償還銀行借款:101年第四季開始執行預計於101年第四季執行完畢。 (2)充實營運資金:101年第四季開始執行預計於101年第四季執行完畢。。 (3)現有廠房及設備改善工程:已依預定進度於100年第一季執行完畢。 6.預計完成日期:償還銀行借款及充實營運資金預計於101年第四季執行完畢。 7.預計可能產生效益: (1)償還銀行借款：減輕財務負擔、提昇償債能力、強化財務結構，進而增加其長期競爭力提升本公司市場整體競爭力。以短期借款利率1.2%~1.33%予以設算，預計101年可節省利息費用104仟元。之後每年可節省利息費用733仟元。 (2)充實營運資金：強化財務結構，資金調度更為靈活，若此資金以銀行借款支應，以101年短期借款利率1.33%予以設算，預計101年可節省利息費用93仟元。之後每年可節省利息費用 564 仟元。 8.與原預計效益產生之差異: 償還借款101年可節省利息支出約104仟元，充實營運資金101年可節省利息費用現金流出93仟元，爾後每年可節省利息費用1,297仟元。 9.本次變更對股東權益之影響: 本次變更計畫用以償還銀行借款及充實營運資金，不僅可節省利息支出，增加營運資金調度彈性，尚可健全財務結構，降低公司營運風險及提升競爭優勢，對股東權益尚無重大不利之影響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要: (1)本次募集資金計畫變更之必要性及合理性該公司本次募集資金總額新台幣228,000仟元，用於長期股權投資及現有廠房及設備改善工程。現有廠房及設備改善工程已於民國101年第一季執行完成。另長期股權投資款項新台幣102,400仟元，截至目前均尚未支出，主係因本計劃項目之原合資股東對於智財權保護及擴量生產意見歧異，故於101年5月4日正式與原合資案股東簽署終止合約。為使資金做有效運用，該公司於101年10月22日之董事會決定將原用於長期股權投資之資金計102,400仟元擬計畫變更為償還銀行借款60,000仟元、充實營運資金42,400仟元，由於本次計畫之變更已達所募集資金總額之20%以上，故應辦理計畫變更，綜上所述其計畫變更實有其必要性及合理性。 (2)變更後預計效益與進度達成可行性現有廠房及設備改善工程125,600仟元業於民國101年第一季執行完成，對該公司確保產品品質、工廠安全及正常營運有極大助益。此外，將原長期股權投資資金102,000仟元分別用以償還銀行借款60,000仟元及充作營運資金42,400仟元，預計於101年第四季開始執行，執行完成後將可節省利息支出，增加該公司營運資金調度彈性，改善財務結構，其預計效益及執行進度應屬可行。 11.其他應敘明事項:無
101年10月22日董事會決議事項	本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/10/22 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項　(一)通過修訂「董事會議事辦法」案　(二)通過本公司99年度現金增資計畫變更案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
101年09月17日董事會決議事項	本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/09/17 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項　　(一)通過轉投資事業永信藥品工業(昆山)有限公司增資擴廠案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
101年08月21日董事會決議事項	本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/08/21 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　案由：本公司董事會重要決議事項　　(一)承認101年上半年度財務報表。　　(二)通過制訂「防範內線交易管理辦法」案。　　(三)通過修訂「關係人交易管理辦法」案。　　(四)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案。　　(五)通過修訂「內部稽核實施細則」案。　　(六)通過公司發言人、代理發言人異動案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
101年08月21日董事會決議事項	本公司發言人及代理發言人異動 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:101/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 　發言人:林青煌總經理室經理　代理發言人:曹燕穀總經理室資深專員 4.新任者姓名、級職及簡歷: 　發言人:曹燕穀總經理室資深專員　代理發言人:林青煌總經理室經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:101/08/21 8.新任者聯絡電話:發言人:(04)26811344-102;代理發言人:(04)26811344-120 9.其他應敘明事項:無
101年08月21日董事會決議事項	本公司董事會通過101年上半年財務報表 1.事實發生日:101/08/21 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　(1)本公司董事會通過101年上半年度財務報表。　(2)本公司公告101年上半年度財務報表內容如下：　　營收淨額：253,922仟元　　營業毛利： 62,751仟元　　營業淨利： 7,726仟元　　稅前淨利： 15,637仟元　　稅後淨利： 11,986仟元　　稅前每股盈餘： 0.37元　　稅後每股盈餘： 0.28元　　總資產： 920,630仟元　　總負債： 179,494仟元　　股東權益：741,136仟元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無
101年04月26日董事會決議事項	董事會決議召開101年度股東常會相關事宜(補充公告) 1.董事會決議日期:101/04/26 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號，台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。 4.召集事由: (一)、報告事項: 　(1)100年度營業狀況報告。　(2)監察人審查100年度決算表冊報告。　(3)現金增資發行新股資金執行情形報告。 (二)、承認事項: 　(1)承認100年度營業報告暨財務報表。　(2)承認100年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 　(1)修訂本公司「公司章程」案。　(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　(4)修訂本公司「背書保證處理準則」案。 (四)、其他議案及臨時動議: 　無。 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項: 　(1)受理股東之提案期間:101/04/08~101/04/20。
101年04月26日董事會決議事項	董事會決議股利分派事宜 1.董事會決議日期:101/04/26 2.發放股利種類及金額: 　現金股利新台幣76,272,197元，即每股配發現金股利新台幣1.8元，　(現金股息新台幣1元加紅利新台幣0.8元)，　計算至元為止(元以下捨去)，其分配不滿一元之部份，　授權董事長洽特定人承受之。 3.其他應敘明事項: 　擬議配發員工現金紅利為新臺幣3,129,082元，董監事酬勞為新臺幣938,724元。　股東現金股利分配俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日等　相關事宜。
101年04月26日董事會決議事項	第十二屆第十八次董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/04/26 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　案由：本公司第十二屆第十八次董事會重要決議事項。　(一)通過變更101年度股東常會召開時間　(二)通過一00年度盈餘分配案。　(三)通過修訂本公司「背書保證處理準則」案。　(四)通過採用國際會計準則開帳資產負債表及財務影響數 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 　本公司101年股東常會依公司法一七二條之一規定，持有已發行　股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東　常會議案，提案權期間為101/04/8~101/04/20截至101/04/20止　並無持股1%以上股東提出議案。
101年04月26日董事會決議事項	本公司採用國際會計準則公報(簡稱IFRSs)於開帳日對財務之影響 1.事實發生日:101/04/26 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依99/12/09證櫃監字第0990030043號函規定辦理 6.因應措施: 　公告採用IFRSs之民國101年1月1日開帳日財務影響如下：　(1)董事會通過之日期:101年04月26日　(2)採用IFRSs編製財務報告之時間:102年01月01日。　(3)採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度: 　　本公司IFRSs轉換進度係依IFRSs轉換計畫執行無誤。　(4)目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計政策二者　　間可能產生之重大差異: 　　員工福利-退休金：我國現行會計準則規定，採緩衝區法認列為當　　期淨退休金成本。依IFRSs規定，本公司採用一次性認列精算損益　　於其他綜合淨利中。於轉換日擬依IFRS1將與員工福利計畫有關之　　全部累計精算損益一次認列於保留盈餘。　(5)採用IFRSs後對財務報告重要項目可能產生之影響金額: 　　本公司民國101年1月1日採用IFRSs編製之資產負債表，經考量採用　　IFRS1強制例外與選擇豁免事項後，及上述可能之會計差異，初步　　評估將使資產增加5,045仟元，負債增加19,662仟元，股東權益減少　　14,617千元其中保留盈餘減少21,415仟元，主要係員工福利-退休金　　之影響。　(6)評價作業方式，包括係自行評估或委託獨立評價人員評價及評價方　　法，並敘明會計師複核意見內容: 　　以上評估作業係分別依據獨立精算專家之報告或公司自行計算。　　另洽資誠聯合會計師事務所出具複核意見書，其複核意見內容摘錄如下：　　本會計師依據民國99年12月9日證櫃監字第0990030043號函規定，對　　前開所述之永日化學工業股份有限公司所編製之前開可能產生之影響金　　額進行複核，並未發現前開資訊有重大違反之情事。　(7)若僅係評估或測試資料，則敘明未來實際數字可能有變動: 　　係以行政院金融監督管理委員會目前已認可之IFRSs作為上開評估之　　上述依據。　　惟目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計政策二者間　　可能產生之重大差異與其可能影響金額，及依IFRS 1規定所選擇之會計　　政策，均係依目前環境與狀況所作成之初步決定，嗣後可能因環境或狀　　況改變而變更。 7.其他應敘明事項:無
101年03月20日董事會決議事項	本公司董事會通過終止大陸投資永瑞生技有限公司 1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱: 永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]: 本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司董事會決議通過終止大陸投資永瑞生技有限公司。 (2)永瑞合資案因三方合資股東對於智財權的保護及擴量生產意見歧異，　為免影響公司營運擬予終止合資案。 (3)待與原合資案股東協議後，於正式終止合約簽署時生效。 (4)後續另向經濟部投審會申請辦理原投資案撤銷。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 　董事會通過授權董事長評估其他轉投資大陸可行性。
101年03月20日董事會決議事項	本公司董事會通過100年度財務報表 1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　　本公司董事會決議通過100年度財務報表相關資訊如下: 　　營收淨額 451,466仟元　　營業毛利 172,773仟元　　營業淨利 77,119仟元　　稅前淨利 89,533仟元　　稅後淨利 81,849仟元　　稅前每股盈餘 2.11元　　稅後每股盈餘 1.93元　　總資產 944,182仟元　　總負債 138,542仟元　　股東權益 805,640仟元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
101年03月20日董事會決議事項	本公司董事會通過終止與永信藥品工業股份有限公司及美國　　BioResource international Inc.合資案 1.契約或承諾終止日期:101/03/20 2.契約或承諾內容: 三方以合資英屬維京群島YungRay Investment Co., Ltd. (永瑞投資有限公司，名稱暫訂)，轉投資大陸湖北永瑞生物科技有限公司。 3.契約或承諾相對人:永信藥品工業股份有限公司　　　　　　　　　及美國 BioResource international Inc. 4.與公司關係:永信藥品工業股份有限公司為對本公司採權益法評價之投資公司; 　　　　　　美國BioResource international Inc.則無。 5.終止之原因: 　因三方合資股東對於智財權的保護及擴量生產意見歧異，為免影響公司營運　擬予終止合資案。 6.對公司財務、業務之影響:無 7.其他應敘明事項:終止合資案待與原股東協議後簽署合約終止正式生效。
101年03月20日董事會決議事項	本公司第十二屆第十七次董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　案由：本公司第十二屆第十七次董事會重要決議事項。　(一)承認一○○年度各項決算表冊案。。　(二)通過一○一年度股東常會相關事項。　(三)通過本公司一○○年度「內部控制制度聲明書」案。　(四)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。　(五)通過修訂本公司「內部控制自行檢查辦法」案　(六)通過修訂本公司一○一年度內部稽核計劃。　(七)通過修訂本公司「公司章程」案。　(八)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案　(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案　(十)通過增訂本公司「會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程辦法」案　(十一)通過增訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」案。　(十二)通過增訂本公司「董事、監察人酬勞分配管理辦法」案。　(十三)通過本公司一○○年度董監酬勞總額及分配案。　(十四)通過本公司經理人薪資報酬及員工分紅案。　(十五)通過本公司購買土地計畫及評估案。　(十六)通過終止本公司間接投資大陸地區永瑞合資案。　(十七)通過授權董事長評估透過第三地轉投資大陸合資案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
101年03月20日董事會決議事項	董事會決議召開101年度股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號，台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。 4.召集事由: (一)、報告事項: 　(1)100年度營業狀況報告。　(2)監察人審查100年度決算表冊報告。　(3)現金增資發行新股資金執行情形報告。 (二)、承認事項: 　(1)承認100年度營業報告暨財務報表。　(2)承認100年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 　(1)修訂本公司「公司章程」案。　(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)、其他議案及臨時動議: 　無。 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項: 　(1)受理股東之提案期間:101/04/08~101/04/20。　(2)本公司100年度盈餘分配案另於股東常會40日前召開董事會決議並公告。

101年12月06日董事會決議事項	本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/12/06 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項如下: (一)通過本公司2013年度委任會計師財稅簽證暨公費案。 (二)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資報酬案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
101年10月22日董事會決議事項	本公司董事會通過99年度現金增資計畫變更案 1.董事會決議變更日期:101/10/22 2.原計畫申報生效之日期:100/01/10 3.變動原因: (1)本公司99年度現金增資於100年01月10日募集完成，共計新台幣228,000仟元。截至 101年9月底，已支用新台幣125,600仟元，佔募集資金總額55.09%，尚未支用金額為新台幣102,400仟元。 (2)前項未支用款項計102,400仟元（美金320萬元），原計畫用於長期股權投資，惟該長期股權投資計畫因原合資股東因部份事項未能達成共識，故於101年3月20日經本公司董事會同意，終止該合資案，並於101年5月4日正式與原合資案股東簽署終止合約。 (3)經審慎評估，基於營運保守穩健原則，為降低營運風險及保障股東最大權益，原預計用於投資長期股權投資之資金計新台幣102,400仟元，擬計畫變更為償還銀行借款及充實營運資金，金額分別為60,000仟元及42,400仟元。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前 (單位:新台幣仟元) 計畫項目所需資金總額 ----------------------- ------------------- 長期投資 102,400 (變更前) 現有廠房及設備改善工程 125,600 ---------------------- ------------------- 合計 228,000 變更後 (單位:新台幣仟元) 計畫項目所需資金總額 ---------------------- ------------------- 償還銀行借款 60,000 (變更後) 充實營運資金 42,400 (變更後) 現有廠房及設備改善工程 125,600 ---------------------- ------------------- 合計 228,000 5.預計執行進度: (1)償還銀行借款:101年第四季開始執行預計於101年第四季執行完畢。 (2)充實營運資金:101年第四季開始執行預計於101年第四季執行完畢。。 (3)現有廠房及設備改善工程:已依預定進度於100年第一季執行完畢。 6.預計完成日期:償還銀行借款及充實營運資金預計於101年第四季執行完畢。 7.預計可能產生效益: (1)償還銀行借款：減輕財務負擔、提昇償債能力、強化財務結構，進而增加其長期競爭力提升本公司市場整體競爭力。以短期借款利率1.2%~1.33%予以設算，預計101年可節省利息費用104仟元。之後每年可節省利息費用733仟元。 (2)充實營運資金：強化財務結構，資金調度更為靈活，若此資金以銀行借款支應，以101年短期借款利率1.33%予以設算，預計101年可節省利息費用93仟元。之後每年可節省利息費用 564 仟元。 8.與原預計效益產生之差異: 償還借款101年可節省利息支出約104仟元，充實營運資金101年可節省利息費用現金流出93仟元，爾後每年可節省利息費用1,297仟元。 9.本次變更對股東權益之影響: 本次變更計畫用以償還銀行借款及充實營運資金，不僅可節省利息支出，增加營運資金調度彈性，尚可健全財務結構，降低公司營運風險及提升競爭優勢，對股東權益尚無重大不利之影響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要: (1)本次募集資金計畫變更之必要性及合理性該公司本次募集資金總額新台幣228,000仟元，用於長期股權投資及現有廠房及設備改善工程。現有廠房及設備改善工程已於民國101年第一季執行完成。另長期股權投資款項新台幣102,400仟元，截至目前均尚未支出，主係因本計劃項目之原合資股東對於智財權保護及擴量生產意見歧異，故於101年5月4日正式與原合資案股東簽署終止合約。為使資金做有效運用，該公司於101年10月22日之董事會決定將原用於長期股權投資之資金計102,400仟元擬計畫變更為償還銀行借款60,000仟元、充實營運資金42,400仟元，由於本次計畫之變更已達所募集資金總額之20%以上，故應辦理計畫變更，綜上所述其計畫變更實有其必要性及合理性。 (2)變更後預計效益與進度達成可行性現有廠房及設備改善工程125,600仟元業於民國101年第一季執行完成，對該公司確保產品品質、工廠安全及正常營運有極大助益。此外，將原長期股權投資資金102,000仟元分別用以償還銀行借款60,000仟元及充作營運資金42,400仟元，預計於101年第四季開始執行，執行完成後將可節省利息支出，增加該公司營運資金調度彈性，改善財務結構，其預計效益及執行進度應屬可行。 11.其他應敘明事項:無
101年10月22日董事會決議事項	本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/10/22 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項　(一)通過修訂「董事會議事辦法」案　(二)通過本公司99年度現金增資計畫變更案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
101年09月17日董事會決議事項	本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/09/17 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項　　(一)通過轉投資事業永信藥品工業(昆山)有限公司增資擴廠案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
101年08月21日董事會決議事項	本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/08/21 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　案由：本公司董事會重要決議事項　　(一)承認101年上半年度財務報表。　　(二)通過制訂「防範內線交易管理辦法」案。　　(三)通過修訂「關係人交易管理辦法」案。　　(四)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案。　　(五)通過修訂「內部稽核實施細則」案。　　(六)通過公司發言人、代理發言人異動案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
101年08月21日董事會決議事項	本公司發言人及代理發言人異動 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:101/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 　發言人:林青煌總經理室經理　代理發言人:曹燕穀總經理室資深專員 4.新任者姓名、級職及簡歷: 　發言人:曹燕穀總經理室資深專員　代理發言人:林青煌總經理室經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:101/08/21 8.新任者聯絡電話:發言人:(04)26811344-102;代理發言人:(04)26811344-120 9.其他應敘明事項:無
101年08月21日董事會決議事項	本公司董事會通過101年上半年財務報表 1.事實發生日:101/08/21 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　(1)本公司董事會通過101年上半年度財務報表。　(2)本公司公告101年上半年度財務報表內容如下：　　營收淨額：253,922仟元　　營業毛利： 62,751仟元　　營業淨利： 7,726仟元　　稅前淨利： 15,637仟元　　稅後淨利： 11,986仟元　　稅前每股盈餘： 0.37元　　稅後每股盈餘： 0.28元　　總資產： 920,630仟元　　總負債： 179,494仟元　　股東權益：741,136仟元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無
101年04月26日董事會決議事項	董事會決議召開101年度股東常會相關事宜(補充公告) 1.董事會決議日期:101/04/26 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號，台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。 4.召集事由: (一)、報告事項: 　(1)100年度營業狀況報告。　(2)監察人審查100年度決算表冊報告。　(3)現金增資發行新股資金執行情形報告。 (二)、承認事項: 　(1)承認100年度營業報告暨財務報表。　(2)承認100年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 　(1)修訂本公司「公司章程」案。　(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　(4)修訂本公司「背書保證處理準則」案。 (四)、其他議案及臨時動議: 　無。 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項: 　(1)受理股東之提案期間:101/04/08~101/04/20。
101年04月26日董事會決議事項	董事會決議股利分派事宜 1.董事會決議日期:101/04/26 2.發放股利種類及金額: 　現金股利新台幣76,272,197元，即每股配發現金股利新台幣1.8元，　(現金股息新台幣1元加紅利新台幣0.8元)，　計算至元為止(元以下捨去)，其分配不滿一元之部份，　授權董事長洽特定人承受之。 3.其他應敘明事項: 　擬議配發員工現金紅利為新臺幣3,129,082元，董監事酬勞為新臺幣938,724元。　股東現金股利分配俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日等　相關事宜。
101年04月26日董事會決議事項	第十二屆第十八次董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/04/26 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　案由：本公司第十二屆第十八次董事會重要決議事項。　(一)通過變更101年度股東常會召開時間　(二)通過一00年度盈餘分配案。　(三)通過修訂本公司「背書保證處理準則」案。　(四)通過採用國際會計準則開帳資產負債表及財務影響數 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 　本公司101年股東常會依公司法一七二條之一規定，持有已發行　股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東　常會議案，提案權期間為101/04/8~101/04/20截至101/04/20止　並無持股1%以上股東提出議案。
101年04月26日董事會決議事項	本公司採用國際會計準則公報(簡稱IFRSs)於開帳日對財務之影響 1.事實發生日:101/04/26 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依99/12/09證櫃監字第0990030043號函規定辦理 6.因應措施: 　公告採用IFRSs之民國101年1月1日開帳日財務影響如下：　(1)董事會通過之日期:101年04月26日　(2)採用IFRSs編製財務報告之時間:102年01月01日。　(3)採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度: 　　本公司IFRSs轉換進度係依IFRSs轉換計畫執行無誤。　(4)目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計政策二者　　間可能產生之重大差異: 　　員工福利-退休金：我國現行會計準則規定，採緩衝區法認列為當　　期淨退休金成本。依IFRSs規定，本公司採用一次性認列精算損益　　於其他綜合淨利中。於轉換日擬依IFRS1將與員工福利計畫有關之　　全部累計精算損益一次認列於保留盈餘。　(5)採用IFRSs後對財務報告重要項目可能產生之影響金額: 　　本公司民國101年1月1日採用IFRSs編製之資產負債表，經考量採用　　IFRS1強制例外與選擇豁免事項後，及上述可能之會計差異，初步　　評估將使資產增加5,045仟元，負債增加19,662仟元，股東權益減少　　14,617千元其中保留盈餘減少21,415仟元，主要係員工福利-退休金　　之影響。　(6)評價作業方式，包括係自行評估或委託獨立評價人員評價及評價方　　法，並敘明會計師複核意見內容: 　　以上評估作業係分別依據獨立精算專家之報告或公司自行計算。　　另洽資誠聯合會計師事務所出具複核意見書，其複核意見內容摘錄如下：　　本會計師依據民國99年12月9日證櫃監字第0990030043號函規定，對　　前開所述之永日化學工業股份有限公司所編製之前開可能產生之影響金　　額進行複核，並未發現前開資訊有重大違反之情事。　(7)若僅係評估或測試資料，則敘明未來實際數字可能有變動: 　　係以行政院金融監督管理委員會目前已認可之IFRSs作為上開評估之　　上述依據。　　惟目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計政策二者間　　可能產生之重大差異與其可能影響金額，及依IFRS 1規定所選擇之會計　　政策，均係依目前環境與狀況所作成之初步決定，嗣後可能因環境或狀　　況改變而變更。 7.其他應敘明事項:無
101年03月20日董事會決議事項	本公司董事會通過終止大陸投資永瑞生技有限公司 1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱: 永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]: 本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司董事會決議通過終止大陸投資永瑞生技有限公司。 (2)永瑞合資案因三方合資股東對於智財權的保護及擴量生產意見歧異，　為免影響公司營運擬予終止合資案。 (3)待與原合資案股東協議後，於正式終止合約簽署時生效。 (4)後續另向經濟部投審會申請辦理原投資案撤銷。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 　董事會通過授權董事長評估其他轉投資大陸可行性。
101年03月20日董事會決議事項	本公司董事會通過100年度財務報表 1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　　本公司董事會決議通過100年度財務報表相關資訊如下: 　　營收淨額 451,466仟元　　營業毛利 172,773仟元　　營業淨利 77,119仟元　　稅前淨利 89,533仟元　　稅後淨利 81,849仟元　　稅前每股盈餘 2.11元　　稅後每股盈餘 1.93元　　總資產 944,182仟元　　總負債 138,542仟元　　股東權益 805,640仟元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
101年03月20日董事會決議事項	本公司董事會通過終止與永信藥品工業股份有限公司及美國　　BioResource international Inc.合資案 1.契約或承諾終止日期:101/03/20 2.契約或承諾內容: 三方以合資英屬維京群島YungRay Investment Co., Ltd. (永瑞投資有限公司，名稱暫訂)，轉投資大陸湖北永瑞生物科技有限公司。 3.契約或承諾相對人:永信藥品工業股份有限公司　　　　　　　　　及美國 BioResource international Inc. 4.與公司關係:永信藥品工業股份有限公司為對本公司採權益法評價之投資公司; 　　　　　　美國BioResource international Inc.則無。 5.終止之原因: 　因三方合資股東對於智財權的保護及擴量生產意見歧異，為免影響公司營運　擬予終止合資案。 6.對公司財務、業務之影響:無 7.其他應敘明事項:終止合資案待與原股東協議後簽署合約終止正式生效。
101年03月20日董事會決議事項	本公司第十二屆第十七次董事會重要決議事項 1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　案由：本公司第十二屆第十七次董事會重要決議事項。　(一)承認一○○年度各項決算表冊案。。　(二)通過一○一年度股東常會相關事項。　(三)通過本公司一○○年度「內部控制制度聲明書」案。　(四)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。　(五)通過修訂本公司「內部控制自行檢查辦法」案　(六)通過修訂本公司一○一年度內部稽核計劃。　(七)通過修訂本公司「公司章程」案。　(八)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案　(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案　(十)通過增訂本公司「會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程辦法」案　(十一)通過增訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」案。　(十二)通過增訂本公司「董事、監察人酬勞分配管理辦法」案。　(十三)通過本公司一○○年度董監酬勞總額及分配案。　(十四)通過本公司經理人薪資報酬及員工分紅案。　(十五)通過本公司購買土地計畫及評估案。　(十六)通過終止本公司間接投資大陸地區永瑞合資案。　(十七)通過授權董事長評估透過第三地轉投資大陸合資案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
101年03月20日董事會決議事項	董事會決議召開101年度股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號，台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。 4.召集事由: (一)、報告事項: 　(1)100年度營業狀況報告。　(2)監察人審查100年度決算表冊報告。　(3)現金增資發行新股資金執行情形報告。 (二)、承認事項: 　(1)承認100年度營業報告暨財務報表。　(2)承認100年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 　(1)修訂本公司「公司章程」案。　(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)、其他議案及臨時動議: 　無。 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項: 　(1)受理股東之提案期間:101/04/08~101/04/20。　(2)本公司100年度盈餘分配案另於股東常會40日前召開董事會決議並公告。