102年

102年12月23日
董事會決議事項
公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/12/23
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
 案由:本公司董事會重要決議事項
 (一)通過本公司2014年度委任會計師財稅簽證暨公費案。
 (二)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資報酬案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。
102年11月06日
董事會決議事項
本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/11/06
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
 案由:本公司董事會重要決議事項
 (一)通過103年度稽核實施計劃案。
 (二)通過修訂「內部稽核實施細則」案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。
102年08月09日
董事會決議事項
本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/08/09
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 案由:本公司董事會重要決議事項。
  (一)通過委任第二屆薪酬委員會委員案。
  (二)通過本公司總經理、會計主管、財務主管及稽核主管續任案。
  (三)通過修訂「內控制度-電子計算機循環」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
102年08月09日
董事會決議事項
本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:102/08/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
 (1)蔡揚宗先生,美國馬里蘭大學會計學博士, 臺灣大學會計系教授
 (2)吳丁凱先生,美國哥倫比亞大學博士,波士頓生物創投公司董事長
 (3)李宜憲先生,本公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
 (1)蔡揚宗先生,美國馬里蘭大學會計學博士, 臺灣大學會計系教授
 (2)吳丁凱先生,美國哥倫比亞大學博士,波士頓生物創投公司董事長
 (3)李宜憲先生,本公司董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:配合股東會全面改選董監事,重新委任薪酬委員會委員。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/22 ~ 102/06/08
8.新任生效日期:102/08/09
9.其他應敘明事項:無
102年06月14日
董事會決議事項
公告本公司董事會通過選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/14
2.舊任者姓名及簡歷: 李芳全 永日化學工業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷: 李芳全 永日化學工業股份有限公司董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
 任期屆滿
5.異動原因:102股東常會董監事全面改選,經全體出席董事一致推選
     由永信藥品工業股份有限公司法人代表李芳全董事續任董事長。
6.新任生效日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:無
102年03月18日
董事會決議事項
董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/18
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號,台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。
4.召集事由:
(一)、報告事項:
 (1)101年度營業狀況報告。
 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。
 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形
 及特別盈餘公積提列數額報告
(二)、承認事項:
 (1)承認101年度營業報告書暨財務報表。
 (2)承認101年度盈餘分配案。
 (3)承認現金增資計畫變更案。
(三)、討論事項:
 (1)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。
(四)、選舉事項:
 (1)選舉第十三屆董事及監察人。
(五)、其他議案:
 (1)解除新任董事競業禁止案。
(六)、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
 (1)受理股東之提案期間:102/04/08~102/04/17。
102年03月18日
董事會決議事項
本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/03/18
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 案由:本公司董事會重要決議事項。
 (一)承認一○一年度營業報告書暨財務報表。
 (二)通過一○一年度盈餘分配案。
 (三)通過一○二年度股東常會相關事項。
 (四)通過一○一年度「內部控制制度聲明書」案。
 (五)通過修訂「董事會議事辦法」案。
 (六)通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之
  情形及特別盈餘公積提列數額報告。
 (七)通過選舉本公司第十三屆董事及監察人案。
 (八)通過解除新任董事競業禁止案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
102年03月18日
董事會決議事項
本公司董事會通過101年度財務報表

1.事實發生日:102/03/18
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司董事會決議通過101年度財務報表相關資訊如下:
 營收淨額 431,569 仟元
 營業毛利 106,103 仟元
 營業淨利 (2,608)仟元
 稅前淨利 8,171 仟元
 稅後淨利 3,491 仟元
 稅前每股盈餘 0.19 元
 稅後每股盈餘 0.08 元
 總資產 806,839 仟元
 總負債 74,232 仟元
 股東權益 732,607 仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
102年03月18日
董事會決議事項
董事會決議股利分派事宜

1. 董事會決議日期:2013/03/18
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):12712033
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 董監酬勞(元):0
4. 員工紅利:
 (1)現金紅利金額(元):0
 (2)股票紅利金額(元):0
5. 其他應敘明事項:
 1.現金股利計算至元為止(元以下捨去),其分配不滿一元之部份,授權董事長洽特定人承受之。
 2.股東現金股利分配俟股東常會決議通過後,授權董事長訂定除息基準日及現金股利發放日等相關事宜。