103年

103年12月23日
董事會決議事項
公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/12/23
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
案由:本公司董事會重要決議事項
(一)通過修訂本公司「組織規程」案。
(二)通過修訂本公司「核決權限劃分規則」案。
(三)通過本公司副總經理任命案。
(四)通過本公司因配合會計師事務所內部調整自民國104年度第一季起更換簽證會計師。
(五)通過本公司104年度委任會計師財稅簽證暨公費案。
(六)通過本公司修訂104年度內部稽核實施計劃案。
(七)通過本公司代理發言人異動案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。
103年11月06日
董事會決議事項

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/11/06
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
案由:本公司董事會重要決議事項
(一)通過104年度稽核實施計劃案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

103年10月13日
董事會決議事項
公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/10/13
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
案由:本公司董事會重要決議事項。
(1)通過間接赴大陸地區投資案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。
103年08月07日
董事會決議事項
公告本公司發言人、代理發言人異動

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人、代理發言人
2.發生變動日期:103/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人 林青煌 總經理室經理 (代理發言人暫代)
代理發言人 林青煌 總經理室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人 林青煌 總經理室經理
代理發言人 林啟陽 營業處 經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:103/08/07
8.新任者聯絡電話:04-26811344
9.其他應敘明事項:本公司發言人、代理發言人異動,業經103/08/07董事會議通過。
103年03月26日
董事會決議事項
公告本公司董事會通過102年度財務報表

1.事實發生日:103/03/26
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
本公司董事會決議通過102年度財務報表相關資訊如下:
營收淨額 300,376 仟元
營業毛利 14,637 仟元
營業淨利(損失) (71,467) 仟元
稅前淨利(損失) (67,840) 仟元
稅後淨利(損失) (66,850) 仟元
每股盈餘(虧損) (1.58) 元
總資產 714,587 仟元
總負債 77,020 仟元
股東權益 637,567 仟元
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。
103年03月26日
董事會決議事項
公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/03/26
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
案由:本公司董事會重要決議事項。
(一)通過一○二年度營業報告書暨財務報表。
(二)通過一○二年度虧損撥補案。
(三)通過一○三年度股東常會召開相關事項。
(四)通過第二屆薪酬委員會委員遞補案。
(五)通過一○二年度「內部控制制度聲明書」案。
(六)通過修訂「內部控制自行檢查辦法」案。
(七)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。
103年03月26日
董事會決議事項
公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/06/18
3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號,台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。
4.召集事由:
(一)、報告事項:
1.102年度營業狀況報告
2.監察人審查102年度決算表冊報告
(二)、承認事項:
1.承認102年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認102年度虧損撥補案。
(三)、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:103/04/20
6.停止過戶截止日期:103/06/18
7.其他應敘明事項:
受理股東之提案期間:103/04/11~103/04/21
受理股東之提案處所:台中市大甲區日南里幼獅路59、61號(服務處資源課)
103年03月26日
董事會決議事項
董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期:2014/03/26
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 董監酬勞(元):0
4. 員工紅利:
 (1)現金紅利金額(元):0
 (2)股票紅利金額(元):0
5. 其他應敘明事項:
無。
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
103年03月26日
董事會決議事項
公告本公司董事會決議新任薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:103/03/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:李宜憲先生,本公司董事
4.新任者姓名及簡歷:陳瑞隆先生,國立中興大學法商學院(今國立台北大學)
經濟系畢業,財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:依法令規定,本公司薪資報酬委員會之李宜憲委員,因兼具本公司董事之
身份故於103/03/19解任薪酬委員會委員之職務,擬依該辦法所訂相關規定,另行委任
陳瑞隆先生為本公司新聘之委員
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/08/09~105/06/13
8.新任生效日期:103/03/26(董事會決議日期)
9.其他應敘明事項:無