107年

107年11月07日
董事會決議事項		 公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:107/11/07
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(一)通過本公司一Ｏ八年度稽核實施計畫案
(二)通過評估簽證會計師獨立性討論案
(三)通過本公司一Ｏ八年度委任會計師辦理財稅務簽證暨公費案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
107年08月08日
董事會決議事項		 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
1.事實發生日:107/08/08
2.捐贈緣由:本公司秉持落實企業社會責任政策，支持集團關係企業活動回饋社會，
贊助「財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會」籌辦永信杯排球賽。
3.捐贈金額:107年贊助新台幣20,000(含)以下之金額，董事會授權董事長全權辦理。
4.受贈對象:財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
107年05月02日
董事會決議事項		 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(新增報告事項)
1.董事會決議日期:107/05/02
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號，鐵砧山鄉野莊。
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)私募普通股辦理執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:無。
107年05月02日
董事會決議事項		 本公司董事會決議民國106年股東會通過之私募發行普通股案不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:107/05/02
2.原計畫申報生效之日期:106/06/14
3.變動原因:公司於106年股東會通過辦理私募發行普通股案，將於107年6月14日
屆滿一年，因期限將屆，基於實際市場狀況及可行性，經董事會決議通過不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
107年03月21日
董事會決議事項		  公告本公司首次適用國際財務報導準則第九號「金融工具」(IFRS9)之轉換影響數。
1.事實發生日:107/03/21
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司首次適用國際財務報導準則第九號「金融工具」(IFRS9)
之轉換影響數。
6.因應措施:107/01/01帳列金額依國際財務報導準則第九號分類、認列及衡量後，
對股東權益淨值增加新台幣55,484仟元。
7.其他應敘明事項:無。
107年03月21日
董事會決議事項		 董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：107/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
107年03月21日
董事會決議事項		 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/21
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號，鐵砧山鄉野莊。
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:無。
107年03月21日
董事會決議事項		 公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:107/03/21
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
案由：本公司董事會重要決議事項
(一)通過一○六度營業報告書暨財務報表。
(二)通過一○六年度虧損撥補案。
(三)通過一○七年度股東常會召開相關事項。
(四)通過解除新任董事競業禁止案。
(五)通過一○六年度「內部控制制度聲明書」案。
(六)通過終止間接赴大陸永耀鑫藥業有限公司投資案。
(七)通過適用IFRS9財務影響數報告案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
107年03月21日
董事會決議事項		 公告本公司董事會通過106年度財務報表
1.事實發生日:107/03/21
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過106年度財務報表相關資訊如下:
營收淨額 314,369 仟元
營業毛利 61,857 仟元
營業淨利(損失) (20,701) 仟元
稅前淨利(損失) (25,115) 仟元
稅後淨利(損失) (24,965) 仟元
每股盈餘(虧損) (0.59) 元
總資產 551,137 仟元
總負債 121,944 仟元
股東權益 429,193 仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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