投資人暨利害關係人專區

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/08/06
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(一)通過對關係人捐贈事宜
(二)通過修訂「關係人交易管理」辦法案
(三)通過第四屆薪酬委員會委員任命案
(四)通過公司之經理人、發言人、代理發言人、會計主管、財務主管
、內部稽核主管續任案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜

1.事實發生日:108/08/06
2.捐贈緣由:本公司為支持集團關係企業公益活動及善盡企業社會責任，贊助財團法人
臺灣省私立永信社會福利基金會籌辦永信杯排球賽。
3.捐贈金額:108年贊助新台幣25,000元(含)以下之金額，董事會授權董事長全權處理。
4.受贈對象:財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:108/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)蔡揚宗先生，美國馬里蘭大學會計學博士，臺灣大學會計系教授
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(2)陳瑞隆先生，國立中興大學法商學院(今國立台北大學)經濟系畢業，曾任經濟部長
(3)林坤賢先生，逢甲大學財經法研所碩士，展新律師事務所所長
永日化學工業(股)公司 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)蔡揚宗先生，美國馬里蘭大學會計學博士，臺灣大學會計系教授
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(2)吳梓生先生，美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所 主持律師
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(3)趙銘崇先生，國立中山大學人力資源管理博士，長庚大學商管專業學院助理教授
暨EMBA醫務管理組班主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/07~108/06/14
8.新任生效日期:108/08/06
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會任期自董事會決議通過後即行就任，
任期至111年6月20日止，與本屆董事會任期相同。

公告本公司108年度股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
董事 李其澧
董事 李芳全
3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司108年股東常會以代表已發行　
股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決過二分之一同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
董事 李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
職務 江蘇崇信醫藥科技有限公司 董事
董事 李芳全
職務 (1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事長
     (2)上海永日藥品貿易有限公司       董事長
     (3)江蘇德芳醫藥科研有限公司       董事長
     (4)江蘇崇信醫藥科技有限公司       董事長
     (5)佑康貿易(上海)有限公司         董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司
地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)上海永日藥品貿易有限公司
地址:上海市外高橋保稅區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1524、1528室
(3)江蘇德芳醫藥科研有限公司
地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(4)江蘇崇信醫藥科技有限公司
地址:江蘇省昆山市高新區元豐路168號研發樓4F
(5)佑康貿易(上海)有限公司
地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司
營業項目: 生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體
(2)上海永日藥品貿易有限公司
營業項目:國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理
(3)江蘇德芳醫藥科研有限公司
營業項目:醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權
(4)江蘇崇信醫藥科技有限公司
營業項目:醫藥化學、生物科技、健康產業相關領域之技術研發、轉讓、
諮詢、貨物及技術進出口
(5)佑康貿易(上海)有限公司
營業項目: 藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料、
化學輔料、生產前述產品的設備、儀器、人體檢驗試劑、日用品的批發、
佣金代理、上述產品及相關技術進出口
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司108年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書、
個體財務報告及合併財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事及監察人案
(1)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
(2)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
(3)董事：李其澧
(4)董事：李芳全
(5)董事：江宏文
(6)獨立董事：蔡揚宗
(7)獨立董事：吳梓生
(1)監察人：胡朝龍
(2)監察人：呂德銘
(3)監察人：陳佩君
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂「背書保證處理準則」案
通過修訂「資金貸與他人處理準則」案
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年度股東常會全面改選董事(獨董)及監察人

1.發生變動日期:108/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
(永信藥品工業(股)公司 生產部廠務處 處經理)
(2)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
(永信國際投資控股(股)公司 副總經理)
(3)董事：李其澧(永日化學工業(股)公司 董事長)
               (永信藥品工業(股)公司健康生活事業部 協理)
(4)董事：李芳全(永信國際投資控股(股)公司 董事長)
(5)董事：江宏文(永信藥品工業(股)公司服務部總務處 處經理)
(6)獨立董事:蔡揚宗(國立台灣大學會計學系名譽教授)
(7)獨立董事:林坤賢(展新法律事務所所長)
(1)監察人：胡朝龍(永日化學工業(股)公司 監察人)
(2)監察人：呂德銘(永信東南亞控股有限公司 顧問)
(3)監察人：陳佩君(永信國際投資控股(股)公司 部經理)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
(永信藥品工業(股)公司 生產部廠務處 處經理)
(2)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
(永信國際投資控股(股)公司 副總經理)
(3)董事：李其澧(永日化學工業(股)公司 董事長)
               (永信藥品工業(股)公司健康生活事業部 協理)
(4)董事：李芳全(永信國際投資控股(股)公司 董事)
(5)董事：江宏文(永信藥品工業(股)公司服務部總務處 處經理)
(6)獨立董事:蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)
(7)獨立董事:吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)
(1)監察人：胡朝龍(永日化學工業(股)公司 監察人)
(2)監察人：呂德銘(永信東南亞控股有限公司 顧問)
(3)監察人：陳佩君(永信國際投資控股(股)公司 部經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:本屆任期為108/06/21至111/06/20止。
(1)永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲(8,817,302股)
(2)永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維(8,817,302股)
(3)董事：李其澧(174,942股)
(4)董事：李芳全(1,235,389股)
(5)董事：江宏文(415,090股)
(6)獨立董事:蔡揚宗(0股)
(7)獨立董事:吳梓生(0股)
(8)監察人:胡朝龍(316,953股)
(9)監察人:呂德銘(83,372股)
(10)監察人:陳佩君(5,000股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/21
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李其澧　永日化學工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李其澧　永日化學工業股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/21
8.其他應敘明事項:無 

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(新增討論事項)

1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
一、107年度營業狀況報告
二、監察人審查107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
一、承認107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂「公司章程」案
二、修訂「取得或處分資產處理程序」案
三、修訂「背書保證處理準則」案
四、修訂「資金貸與他人處理準則」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十五屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/05/07
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
案由：本公司董事會重要決議事項
(一)通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
(二)通過修訂「內控制度-電腦化資訊系統控制作業」案
(三)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
(四)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案
(五)通過修訂「背書保證處理準則」案
(六)通過一○八年度股東常會召開相關事宜
(七)通過董事會提名審查董事（含獨立董事）及監察人候選人案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：108/03/08
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣                 10.0000元

公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報告

1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過107年度個體及合併財務報告相關資訊如下:
                      合併財務報告        個體財務報告
       營收淨額       357,090  仟元　　　 357,090  仟元
       營業毛利        60,915  仟元　　　  60,915  仟元
       營業淨利(損失) (21,823) 仟元　　　 (21,823) 仟元
       稅前淨利(損失) (16,839) 仟元　　　 (16,839) 仟元
       稅後淨利(損失) (14,957) 仟元　　　 (14,957) 仟元
       每股盈餘(虧損)   (0.35) 元  　　　   (0.35) 元
       總資產         613,391  仟元　　　 613,391  仟元
       總負債         167,344  仟元　　　 167,344  仟元
       股東權益       446,047  仟元　　　 446,047  仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
案由：本公司董事會重要決議事項
(一)通過一○七年度「內部控制制度聲明書」案
(二)通過一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案
(三)通過一○七年度虧損撥補案
(四)通過一○八年度股東常會召開相關事宜
(五)通過全面改選第十五屆董事及監察人案
(六)通過解除新任董事競業禁止案
(七)通過修訂「防範內線交易管理辦法」案
(八)通過修訂「公司章程」案
(九)通過修訂「取得或處分資產處理程序辦法」案
(十)通過新任稽核主管任命案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
一、107年度營業狀況報告
二、監察人審查107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
一、承認107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案
二、修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十五屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司內部稽核主管異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴秀玲/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡妏/財務人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:現任稽核主管退休
7.生效日期:108/05/01
8.新任者聯絡電話:04-26818866
9.其他應敘明事項:經108年03月08日本公司董事會決議通過