投資人暨利害關係人專區

公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過日期:114/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):256,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,410
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,674
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,911)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,470)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,146)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):917,451
12.期末總負債(仟元):243,578
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):594,549
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜

1.事實發生日:114/08/04
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任及支持財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會舉辦
永信杯全國排球錦標賽。
3.捐贈金額:新台幣100,000元(含)以下之金額，董事會授權董事長全權處理。
4.受贈對象:財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會。
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:114/07/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、吳麗芬
4.舊任者簡歷:
(1)蔡揚宗，美國馬里蘭大學會計學博士，國立台灣大學會計學系名譽教授
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(2)吳梓生，美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所主持律師
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(3)吳麗芬，捷立管理顧問有限公司/執行副總
5.新任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、劉緒宗
6.新任者簡歷:
(1)蔡揚宗，美國馬里蘭大學會計學博士，國立台灣大學會計學系名譽教授
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(2)吳梓生，美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所主持律師
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(3)劉緒宗，美國德州大學Austin分校化學博士，國立台灣大學化學系名譽教授
永日化學工業(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，依規定重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/05/26
10.新任生效日期:114/07/01
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會任期自董事會決議通過後即行就任，
任期至117年05月26日止，與本屆董事會任期相同。

公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林青煌
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李育儒
6.新任者簡歷:本公司研發處暨營業處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司發言人、代理發言人、公司治理主管、研發主管異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人、公司治理主管、研發主管
2.發生變動日期:114/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林青煌、本公司董事長兼總經理
(2)代理發言人:李育儒、研發處暨營業處協理
(3)公司治理主管:林青煌、本公司董事長兼總經理
(4)研發主管:李育儒、研發處暨營業處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:李育儒、研發處暨營業處協理
(2)代理發言人:吳彥道、總經理室經理
(3)公司治理主管:吳彥道、總經理室經理
(4)研發主管:葉上銘、研發處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人 林青煌
4.舊任者簡歷:
永日化學工業股份有限公司董事長、台灣味群工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人 林青煌
6.新任者簡歷:
永日化學工業股份有限公司董事長、台灣味群工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過日期:114/04/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,938
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,346
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(514)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,346
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):646
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):927,790
12.期末總負債(仟元):187,558
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,884
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議股利分派

1. 董事會擬議日期：114/04/01
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.15000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,729,459
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜-新增議案

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業狀況報告
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告
三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、113年度給付董事酬金報告案
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認113年度盈餘分配案(新增)
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「資金貸與他人作業程序」案
二、修訂「公司章程」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無

公告本公司會計主管異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王喻芳，本公司總經理室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳彥道，本公司總經理室代理經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:無

 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業狀況報告。
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告
三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、113年度給付董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過113年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過日期:114/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):583,695
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,399
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,351
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,090
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,049
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):964,628
12.期末總負債(仟元):222,609
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):664,371
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
通過修正「董事會議事辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市大甲區日南里工十路12-1號共359坪
2.事實發生日:114/3/10~114/3/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積(坪)：359坪
每月租金(新台幣元)：66,500元
使用權資產金額：1,485,399元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：永信藥品工業股份有限公司
與公司關係：其他關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理為考量。
前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件(新台幣元/月)：66,500元
租賃(付款)期間：114/4/1 ~ 116/3/31，二年。
契約限制條款：合法使用且不得轉租，不續租需回覆原狀。
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為倉儲使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無