投資人暨利害關係人專區

公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04
2.審計委員會通過日期:115/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,030
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,875
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,966
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,368
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,389
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,665
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):951,870
12.期末總負債(仟元):271,942
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,165
14.其他應敘明事項:無

公告本公司研發主管異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉上銘、研發處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭明承、研發處代理經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/04
8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜

1.事實發生日:115/08/04
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任及支持財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會舉辦
永信杯全國排球錦標賽。
3.捐贈金額:新台幣100,000元(含)以下之金額，董事會授權董事長全權處理。
4.受贈對象:財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會。
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議通過放棄認購子公司台灣味群工業股份有限公司現金增資案

1.事實發生日:115/08/04
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司115/08/04董事會決議辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 子公司現金增資計畫：
本公司之子公司「台灣味群工業股份有限公司」（以下簡稱台灣味群）為配合其
長期營運發展需要，於115年8月6日經董事會決議辦理115年第一次現金增資
發行普通股6,000,000股每股面額新台幣10元，發行價格為每股新台幣45元，
預計募集資金總額為新台幣 270,000,000 元。
台灣味群本次增資依公司法第267條規定，保留10%即600,000股由台灣味群員工認購；
餘90%即5,400,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。
(2) 母公司放棄認購考量及處置方式：
本公司考量台灣味群整體營運規劃、引進策略性投資人，經本公司115年8月4日董事會
決議，全數放棄對台灣味群本次現金增資之優先認購權。
本公司放棄認購之股份，授權台灣味群董事長洽特定人按發行價格每股新台幣45元
認購之。
(3) 子公司台灣味群本次現金增資相關作業日程如下：
最後過戶日:115年9月1日
停止過戶期間:115年9月2日至115年9月6日
認股基準日:115年9月6日
原股東及員工繳款期間:115年9月9日至115年9月14日
特定人繳款期間:115年9月15日至115年9月18日
增資基準日:115年9月21日
催告繳款期:115年9月15日至115年10月15日
(4) 本次現金增資發行新股其權利義務與原有股份相同。
上述日期或期限如因法令或客觀環境而須變更及其餘增資相關作業未盡事宜，授權台灣
味群董事長全權處理。
(5) 待子公司台灣味群工業股份有限公司董事會決議通過。
(6) 子公司台灣味群工業(股)公司，原實收股本額為108,775仟元，本次增資後實收股本
為168,775仟元，本公司對其持股比例由原本70%下降至45.1%，放棄後本公司仍為該公司
之最大股東，且對其財務業務仍有控制力，故不影響本公司對該公司之控制力。

115年05月05日
董事會決議事項

公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,695
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,348
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,025
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,627
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,888
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):946,297
12.期末總負債(仟元):277,478
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):589,041
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議不分派股利

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修正「內控制度-銷貨及收款循環」案
(2)通過訂定「永續報告書編制與申報作業辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會重要決議事項

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):474,221
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,570
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,825)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,526)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,066)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,364)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):924,107
12.期末總負債(仟元):256,809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588,259
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制

1.董事會決議日:115/03/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李育儒 總經理。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李育儒 總經理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:永信天德(上海)藥品貿易有限公司之董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈708-709室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易、保稅區企業間的貿易及區內貿易代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。