投資人暨利害關係人專區

公告本公司董事會決議不分派股利

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修正「內控制度-銷貨及收款循環」案
(2)通過訂定「永續報告書編制與申報作業辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會重要決議事項

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):474,221
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,570
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,825)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,526)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,066)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,364)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):924,107
12.期末總負債(仟元):256,809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588,259
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制

1.董事會決議日:115/03/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李育儒 總經理。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李育儒 總經理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:永信天德(上海)藥品貿易有限公司之董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈708-709室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易、保稅區企業間的貿易及區內貿易代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。